Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía

El Administrador único, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la Compañía, convoca a los Señores Accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en San Bartolomé de Tirajana, Avenida de Tirajana, número 39 (Edificio Mercurio), Torre II, 2.º F, con fecha 26 de junio de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, con fecha 27 de junio de 2008, a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 y de la retribución del Órgano de Administración. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2007. Cuarto.-Distribución de Dividendos con cargo a reservas de libre disposición. Quinto.-Cese y nombramiento de Administrador único. Sexto.-Autorización y delegación de facultades al Órgano de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general así como la elevación a público de los mismos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión informe de auditoría y propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas. Toda esta documentación se encuentra a disposición de los Sres. accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviadas a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

San Bartolomé de Tirajana, 15 de mayo de 2008.-Administrador único, Gonzalo Betes Saavedra.-32.427.