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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Grupo Empresarial Magenta, sociedad anónima, con la intervención de su letrado asesor, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Plasencia (Cáceres) en primera convocatoria el día 27 de junio de 2008 a las doce horas en los salones del Hotel Azar, Avenida de Martín Palomino, sin número, o en segunda convocatoria el día 28 de junio en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Informe ejecutivo de la gestión social del ejercicio 2007. Cuarto.-Renovación de los auditores de cuentas de la sociedad, y de su grupo consolidado. Quinto.-Ampliación del objeto social, con la consiguiente modificación del artículo 2.º de los estatutos de la sociedad, al que habrá que añadir el siguiente apartado: «l) La realización de todo tipo de instalaciones industriales y domésticas de electricidad en baja y alta tensión, instalaciones térmicas en edificios: frío industrial, calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, instalaciones de fontanería y saneamiento, instalaciones en las que figuran productos petrolíferos líquidos, instalaciones industriales y domésticas de seguridad y protección contra incendios, instalaciones industriales y domésticas de infraestructura común de telecomunicaciones». Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa y la aceptación en prenda u otro tipo de garantía de acciones propias de la clase «A», dentro de los límites y con los requisitos establecidos en los artículos 75, 80 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en el artículo 10.º de los Estaturos sociales, así como autorización para su posterior enajenación y/o amortización. Séptimo.-Reducción del capital social mediante la amortización de 127.537 acciones propias de la clase «B», con exclusión del derecho de oposición de acreedores, dando nueva redacción al artículo 7.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social. Octavo.-Modificación de los artículos 10.º y 11.º de los estatutos de la sociedad, relativos a las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos, pudiendo realizar las modificaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que sean precisas o convenientes, hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de la siguiente documentación:

Texto íntegro de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como el informe del auditor de cuentas.

Texto íntegro e informe de la propuesta de auditores. Texto íntegro e informe de la modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales. Texto íntegro e informe de la propuesta de autorización al consejo de administración para la adquisición derivativa y aceptación en prenda u otro tipo de garantía de acciones propias de la clase «A». Texto íntegro del informe sobre el modo de proceder a la reducción de capital. Texto íntegro del informe justificativo de la reducción de capital. Texto íntegro e informe de la modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Texto íntegro e informe de la modificación de los artículos 10.º y 11.º de los Estatutos sociales.

Plasencia, 6 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Alonso Jiménez.-29.111.