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Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Grupo Maherholding, S.A.», con fecha 29 de abril de 2008, ha acordado convocar la junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el salón de actos de Tekniker, sito en Eibar (Gipuzkoa), Avenida Otaola, n.º 20, el día 25 de junio de 2008, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 26 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión tanto de «Grupo Maherholding, S.A.», como de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, y de la propuesta de reparto de dividendo. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general. Los accionistas podrán solicitar, asimismo, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de todos los documentos antes mencionados.

De conformidad con los estatutos sociales, podrán asistir a la junta todos los titulares de acciones nominativas que se encuentren inscritas a su favor en el Libro Registro de Acciones Nominativas con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la junta general.

Eibar, 29 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Arriola Irusta.-29.117.