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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Hispasat, S.A., de fecha 25 de abril de 2008, se convoca a los Señores Accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Gobelas, n.º 41 de Madrid, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2008, a las 10.00 horas y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2008, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Ceses, renuncias y reelección o nombramiento de vocales del Consejo de Administración, en su caso. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los Acuerdos de la reunión. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los Señores Accionistas podrán ejercer su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. La documentación inherente a los asuntos del orden del día que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los Informes de Gestión y de los Auditores de Cuentas, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en la sede social, sin perjuicio de su remisión inmediata y gratuita a quienes así lo soliciten.

Madrid, 14 de mayo de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Petra Mateos-Aparicio.-32.409.