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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social, carretera de Cogullada, número 31 de Zaragoza, el día 23 de junio de 2008, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, tanto de la sociedad como del grupo, así como la propuesta de distribución del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores de la compañía durante el ejercicio 2007. Tercero.-Reelección de Auditores de Cuentas de la sociedad y del grupo. Cuarto.-Lectura del Proyecto de Escisión Parcial de la Sociedad y explicaciones sobre el mismo. Quinto.-Aprobación, si procede, de la Escisión Parcial de la compañía, sobre la base del mencionado Proyecto. Sexto.-Aprobación del Balance de Escisión, cerrado a fecha 31 de diciembre de 2007, y fecha a partir de la cual las operaciones de la escindida se entienden realizadas por las entidades beneficiarias de la escisión. Séptimo.-Constitución de una nueva sociedad beneficiaria de la escisión, con fijación de sus Estatutos, capital social, socios, nombramiento del Organo de Administración y demás menciones legales necesarias. Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en caso, nombramiento de interventores para ello.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a las Juntas Generales los titulares de acciones, con o sin voto, que con cinco días de antelación hayan depositado sus acciones, bien en el domicilio social, en una entidad bancaria o Caja de Ahorros, o cualquier otra que se encargue de la custodia de los títulos. Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores correspondientes al ejercicio 2007. Se encuentran también a disposición de los señores accionistas y de los representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social los documentos a que hace referencia el artículo 238.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y sus concordantes, por remisión del artículo 254 del mismo texto legal. Igualmente los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los acuerdos que se propondrán a la Junta y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Los señores accionistas, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos, podrán realizar con anterioridad a la Junta las cuestiones que estimen pertinentes remitiéndolas por correo ordinario al domicilio social de la entidad. Las cuestiones formuladas serán contestadas bien por el mismo medio o bien, en la medida de lo posible, durante la celebración de la Junta.

Zaragoza, 14 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis López Díaz.-32.228.