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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de la sociedad «Inmuebles Valmoral, Sociedad Anónima», a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la Ronda del Prado, 23, 28340 Valdemoro (Madrid), el día 27 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el orden del día siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Remuneración miembros del Consejo de Administración ejercicio 2008. Cuarto.-Delegación de facultades para desarrollo, formalización, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la junta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal, en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

De conformidad con los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que en el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Dicha documentación será facilitada, de forma inmediata y gratuita, a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Valdemoro, 8 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Ramiro Altube.-30.610.