Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, número 39, el próximo día 23 de junio de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2007. Tercero.-Establecimiento de un sistema de retribución para los Consejeros de la SICAV. Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso. Cuarto.-Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2008. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Información sobre Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso. Séptimo.-Cese, nombramiento y, en su caso, reelección de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar en su caso. Octavo.-Modificaciones en la composición del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como, en su caso, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social los mencionados documentos y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 7 de mayo de 2008.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Luis Pozo Lozano.-29.184.