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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2008, a las 12,00 horas, en Madrid, calle Jorge Juan, 68 , 2.ª planta, y en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2008 ,a la misma hora y lugar anteriormente indicados, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad, al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Reelección o nombramiento de auditores para el ejercicio 2008. Quinto.-Aprobación del nuevo Texto Refundido adaptado a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, de conformidad con el modelo normalizado propuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 12 de mayo de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Miguel Villa Díez.-32.217.