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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión celebrada el pasado 4 de marzo de 2008, acordó convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que se celebrará en Pamplona, en el Nuevo Casino, sito en la plaza del Castillo, 44, 1.º, el día 21 de junio de 2008, a las 10:30 horas en primera convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del Consejo de Administración y propuesta aplicación de resultados. Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad, titular y suplente. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo igualmente solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos incluidos en el orden del día, así como del informe del Auditor de cuentas. Con arreglo a lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos sociales para asistir a la Junta será preciso depositar, por lo menos, treinta acciones de la sociedad en la Caja Social, o acreditar haberlo hecho en algún establecimiento bancario con cinco días de antelación al día en que ha de tener lugar la Junta y proveerse de la correspondiente e imprescindible tarjeta de asistencia, mediante la que podrán delegar su representación únicamente en otro accionista investido del poder de asistencia. No se admitirán delegaciones a favor de personas extrañas a la compañía.

Pamplona, 6 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Gortari Unanua.-29.195.