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Convocatoria de Junta general

Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Francisca Delgado número 11, 5.º, Alcobendas, Madrid, el día 4 de junio de 2008, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007 y aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Ampliación de capital y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social. Cuarto.-Facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, así como de pedir la entrega o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 16 de mayo de 2008.-José M.ª Losantos Santorromán, Presidente del Consejo de Administración de «Neinver, Sociedad Anónima».-32.206.