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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Megara Ibérica Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, sito en Camino de Valdelatas, sin número, Alcobendas, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2008, a las diez y quince horas, y en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2008, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Señor Presidente. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, y Aplicación de Resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Estado de las acciones civiles y penales existentes, con accionistas de la Sociedad e interposición de nuevas acciones civiles y penales. Quinto.-Estudio y acuerdos sobre las actuaciones del accionista don Ángel Rubio Pablos. Costas Judiciales. Sexto.-Cese y nombramiento de Administradores. Séptimo.-Designación de don Fulgencio Sosa Galván, como Notario de la Junta General Ordinaria del ejercicio 2007, para levantar acta de la misma, según propuesta del Consejo de Administración. Octavo.-Elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta. Noveno.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la consideración y aprobación de la Junta.

Alcobendas, 13 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Jiménez Michavila.-31.216.