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El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de junio de 2008, a las 11 horas, en su domicilio social, en Barbate, Avenida Constitución, 5-A y, de no haber quórum suficiente se celebrará en segunda convocatoria el siguiente día 30 de junio de 2008, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados e Informes de Gestión del Consejo de Administración y de Auditoría de Cuentas de la Sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Nombramiento de Auditores para la verificación de las Cuentas de la Sociedad y, en su caso, de las Cuentas Consolidadas. Tercero.-Nombramiento de Administradores. Cuarto.-Modificación del régimen de transmisión de las acciones y la regulación del Consejo de Administración, modificando, en su caso, los Artículos 10.º y 33.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Delegación de Facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas.

Barbate, 24 de abril de 2008.-Aniceto Ramírez Romero, Secretario del Consejo de Administración.-29.208.