Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Servicios del Automóvil Claxon, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el Hotel AC de RivasVaciamadrid (Madrid), sito en la calle Francisco de Quevedo, número 2, polígono industrial Santa Ana, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2008, a las diez horas treinta minutos, o en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2008, en el mismo domicilio y a la misma hora, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, y resolver sobre la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, del traslado de domicilio social a la calle Doctor Esquerdo, número 105, de Madrid. Tercero.-Información acciones autocartera, propuesta y aprobación, si procede, de la reducción de capital social. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Facultar al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para elevar a público todos los acuerdos que sean necesarios. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas, que podrán examinar la documentación en el domicilio social, así como obtener de forma gratuita e inmediata los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rosa Ruiz.-30.710.