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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el Hotel Confortel, calle López de Hoyos,143 (28002 Madrid), a las doce horas, del próximo día 26 de junio de 2008, o, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, al siguiente día 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Modificación de los artículos 27 y 39 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo consejero. Cuarto.-Nombramiento de consejero para cubrir una vacante del Consejo. Quinto.-Prórroga del plazo o, en su caso, nuevo nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad. Sexto.-Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Otros temas, ruegos y preguntas. Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y del informe preparado por el Consejo de Administración de acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. También podrán los señores accionistas pedir la entrega de dichos documentos en el domicilio social o solicitar su envío gratuitamente. Se hace constar asimismo el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones de la sociedad.

Madrid, a 14 de mayo de 2008.-Don Rafael Martín-Peña García, Secretario, no miembro, del Consejo de Administración.-32.071.