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Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar, en las oficinas de la compañía, sitas en la calle Diputación, n.º 238-244, 3.º, Barcelona, el próximo día 20 de junio de 2008, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el día 21 de junio de 2008, a las 10,00 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, y resolución sobre la propuesta de Aplicación de Resultados, con examen del informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Compañía. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación de Acta.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los Accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Barcelona, 13 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración Tui Holding Spain, Sociedad Limitada (representada por D. Wolfgang Bremer).-32.083.
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