Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao (Bizkaia), Rekalde Zumarkalea, número 18, 6, el próximo día 26 de junio de 2008, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad. Cuarto.-Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del órgano de administración. Quinto.-Varios. Sexto.-Otorgar cuantas facultades se precisen en derecho para ejecutar los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores para ello, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores y señoras accionistas, quienes podrán obtener de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Bilbao, 13 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Ipiñazar Añibarro.-32.105.