Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general de accionistas

Por acuerdo del consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 26 de Junio de 2008 a las 12:00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, caso necesario para deliberar y adoptar los siguientes acuerdos

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de los resultados del Ejercicio de 2007). Segundo.-Aprobación de los Gastos del Consejo de Administración y fijación de su retribución. Tercero.-Reelección de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el Ejercicio de 2008. Quinto.-Aprobación expresa para protocolizar los Acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de nombramiento de Interventores si procede.

Valdoviño (La Coruña), 5 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Grosso Burnham.-29.742.