Butlletí Oficial de l'Estat

Por medio de la presente se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria de la entidad mercantil Distribuidora Canaria, Sociedad Anónima, a celebrar el próximo día 27 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, en la Notaría de don Lucas Raya Medina, sita en la calle de El Pilar, 5, 2.º, en Santa Cruz de Tenerife, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria ) e Informe de Gestión de la entidad mercantil Distribuidora Canaria, Sociedad Anónima, aplicación de resultados, dotación de reservas, distribución de dividendos, en su caso, y aprobación de la gestión de la Administradora única, todo ello referido al ejercicio de 2007. Segundo.-Renovación de Administrador único o designación de nuevo Administrador único, Administradores Mancomunados o Administradores Solidarios. Modificación, en su caso, de Estatutos. Tercero.-Ampliación de Capital. Cuarto.-Delegación de facultades en el Administrador único con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad a lo señalado en el artículo 212. 2. Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la documentación exigible de la Junta, se encuentra en el domicilio social, a disposición de los Señores Accionistas, quienes podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

El acta de la Junta será extendida conforme señala el artículo 114 Ley Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de mayo de 2008.-El Administrador, Carlos González Toledo.-32.155.