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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2008, ha adoptado el acuerdo de convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2008, a las 11,00 horas, en los locales de la Sociedad, y 24 horas después, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2007, junto con el informe de auditoría, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Ratificación de la última ampliación de capital. Tercero.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración para que la Sociedad compre acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Propuesta para facultar al Consejo de Administración para que pueda realizar ampliaciones de capital. Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2008 y/o sucesivos si procede. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta, si procediese, o, en su caso, nombramiento de interventores, que en unión del Sr. Presidente, procedan a su aprobación en el plazo de quince días previsto por la Ley.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la L.S.A., se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión, de los que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos.

San Sebastián, 8 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Arriarán Ayestarán.-29.767.