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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Hilaturas y Tejidos Andaluces, S.A.L. (HYTASAL) convoca a los Sres. accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Sevilla, C/ Huerto del Maestre, s/n, el día 21 de junio de 2008, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007 y del Informe de Gestión. Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado propuesta. Censura de la gestión social. Segundo.-Renovación del nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio 2008. Tercero.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de constitución de un préstamo hipotecario para poder acometer el Proyecto Económico sobre las naves actualmente desocupadas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas que, a partir de la publicación de la convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y/o solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que son los mencionados en el punto primero del orden del día, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Sevilla, 6 de mayo de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Clemencia Rufo Quiles.-29.798.