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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad se convoca a junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la sala de exposiciones de la entidad Caixa Manresa, en Sant Fruitós de Bages, carretera de Vic, en primera convocatoria, el próximo día veinticinco de junio a las veinte horas, y en segunda, el día siguiente, veintiséis de junio, a la veinte horas, con el orden del día que sigue:

Orden del día

Primero.-Lectura, examen, y aprobación, si procede, de la memoria, balance y cuenta de resultados a treinta y uno de diciembre de dos mil siete, y aplicación de sus resultados. Segundo.-Informe de gestión del consejo de administración, presentación de dimisión del consejo. Tercero.-Cese del consejo de administración, aprobación de su gestión realizada, si procede, y nombramiento del nuevo órgano de administración. Cuarto.-Examen de la propuesta de transformación de la sociedad anónima en sociedad limitada, y aprobación, si procede, de la transformación, previa aprobación del balance de la sociedad cerrado al día anterior al de la celebración de la junta. Quinto.-Aprobación de los Nuevos Estatutos. Sexto.-Otorgamiento de facultades al administrador para elevar a públicos los acuerdos de transformación, estatuto y cualesquiera otros documentos necesarios para la transformación, así como la del balance final. Séptimo.-Previa acreditación por los socios, devolución del importe de dinero prestado por parte de los socios a la sociedad en virtud del acuerdo de junta de veintiocho de noviembre de dos mil cinco. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y recibir, gratuitamente, los documentos sometidos a la aprobación de la junta, tanto las relaciones con las cuentas a aprobar como la propuesta de transformación y texto de los estatutos que se propongan para la sociedad después de su transformación.

Sant Fruitós de Bages, 12 de mayo de 2008.-Secretaria del consejo de administración, Patricia Joanne Newell.-33.488.