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Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en el domicilio social sito en Bermeo (Bizkaia), calle Txibitxiaga, 14, el día 21 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 22 de junio, en segunda, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al Ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el Ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Autorización al consejo para la compra de acciones propias por parte de la sociedad. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de Interventores para la misma.

Cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión, y el de los Auditores de Cuentas.

Bermeo, 8 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo, Felipe Ruano Fernández-Hontoria.-29.996.