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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en la segunda planta del paseo Constitución número 12 de Zaragoza, el día 23 de junio de 2008, a las veinte horas en primera convocatoria y a las veinte horas del siguiente día y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la asamblea. Segundo.-Acuerdo, si procede, de nombramiento o no de un nuevo consejero. Tercero.-Delegación de facultades a favor del presidente y secretario de la asamblea, para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos de la junta y delegación de facultades para elevación a documento público de los anteriores acuerdos. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 5 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Arasanz Mallo.-33.656.