Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Isaac Albéniz n.º 3, de Peguera, el día 25 de junio de 2008 a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2008 en el mismo lugar, a las 17 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria) e informe de la Auditoría. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de su retribución. Cuarto.-Renovación del nombramiento de Auditores. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General. Sexto.-Informe sobre las sociedades participadas. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la L.S.A, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que seran sometidos a la consideración de la Junta, así como solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Peguera, 2 de mayo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, D.º Andrés Homar Gelabert.-31.485.