Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en la Vall de Bianya, calle Industria, n.º 1, el próximo 25 de junio de 2008, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad. Quinta.-Determinar la cantidad fija con la que se retribuirá a los miembros del órgano de administración para el ejercicio 2008. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Vall de Bianya (Girona), 8 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Tresserras Dou.-34.848.