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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la Compañía de fecha 25/03/08, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 30 de junio de 2008, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife, avenida Francisco La Roche, n.º 15-17-piso 1.º, c.p. 38001, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día, que aceptado por unanimidad, consta de los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Designación y/o ratificación de los Auditores de la Compañía. Quinto.-Ratificación de los acuerdos del Consejo. Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Modificación estatutaria. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde al accionista de examinar, en el domicilio social, toda la documentación pertinente al Orden del día, así como el derecho del accionista a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de mayo de 2008.-Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente.-34.637.