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Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Piezas y Rodajes, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), carretera Sagunto-Burgos, km 174,2, Polígono Industrial «El Tollo», s/n, el día 26 de junio de 2008, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobar la Gestión Social. Tercero.-Aplicar, en su caso, el resultado. Cuarto.-Fijar la retribución del Consejo de Administración. Quinto.-Nombrar un nuevo miembro del Consejo de Administración.

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Monreal del Campo (Teruel), 9 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Matteo Bisaccia.-34.511.