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Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en Esplugues de Llobregat, calle Enric Granados, número 18, el día 26 de junio de 2008, a las diez horas, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 27 de junio de 2008, si fuese necesario, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidados de la sociedades «Provinen Seguridad, S.A.» y «Provinen Servicios, S.L.». Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejero. Quinto.-Aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Esplugues de Llobregat, 22 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Loyo González.-34.702.