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Convocatoria de Junta general

Se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en Asteasu, carretera de Villabona Asteasu, kilómetro 3, el día 26 de junio de 2008, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2008 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad, del Informe de Gestión referidos a Urbar Ingenieros, Sociedad Anónima y a su Grupo Consolidado y de la propuesta de aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y el reglamento interno de la sociedad, estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ratificación, en su caso, del acuerdo adoptado por la Junta general relativo a la solicitud de admisión a negociación de sus acciones en el mercado continuo y su consiguiente inclusión en el sistema de interconexión bursátil de las bolsas españolas. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de una o más acciones inscritas en el Registro Contable correspondiente, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad que, en cada caso, sea depositaria de las acciones.

Madrid, 22 de mayo de 2008.-Olga Gilart González, Secretaria del Consejo de Administración.-34.805.