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Junta general ordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad mercantil Española del Zinc, S. A., celebrado el pasado día 19 de mayo de 2008, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Cartagena (Murcia), el día 27 de junio próximo, a las 11 horas, en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena, sita en Muelle Alfonso XII, s/n., en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico de 2007, así como la propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Ratificación o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros, previa determinación de su número dentro de los límites estatutarios. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio económico 2008. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos que se exigen en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ampliación de capital. Sexto.-Delegación en Administradores para el desarrollo, elevación a pública, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Acta notarial: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha decidido requerir a Notario para el levantamiento de acta de la Junta general.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que asiste a aquellos que representen al menos al cinco por ciento del capital social a solicitar un complemento de la convocatoria incluyendo uno o varios puntos a adicionar el orden del día precedente en los términos y plazos que determina el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de asistencia y representación: Tendrán derecho de asistencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de los Estatutos sociales y los artículos 104 y 108 del texto refundido aludido, los accionistas que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta sean titulares de ciento cincuenta o más acciones y que figuren inscritos en el Registro de Anotaciones en cuenta. Será lícita la agrupación de acciones para el derecho de asistencia, debiendo nombrarse en dicho caso un representante único que ejercite el derecho de asistencia y voto en las condiciones exigidas en los preceptos invocados. Todo accionista que tendrá derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por otro accionista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos sociales. La representación deberá hacerse constar por escrito y con carácter especial para cada Junta, o por medio de comunicación a distancia que cumpla los requisitos del artículo 105 de la Ley de Sociedades Anónimas en su apartado 4. El documento en que conste el poder deberá contener o llevar anejo el orden del día así como la solicitud de instrucciones y la indicación del sentido en que votaré el representante con las excepciones previstas en el apartado 2 del artículo 107 de la Ley y deberá estar en poder de la sociedad al menos con setenta y dos horas de antelación a la celebración de la Junta. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta tendrá el valor de revocación. En todo caso, los derechos de asistencia se regularán por lo dispuesto en la Ley y los Estatutos sociales. Derecho de información: La regulación de información al accionista está prevista en el artículo 6 de los Estatutos y 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Se hace constar que los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social o para el envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, de los siguientes documentos que se someten a la aprobación o información de la Junta:

Las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico de 2007.

El informe de Auditoría correspondiente. El informe anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2007. Los informes de los Administradores que sean preceptivos para la adopción de acuerdos sobre temas del orden del día que así lo requieran. El texto de las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Todos los documentos citados podrán ser consultados en la web de la sociedad (www.edz.es).

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones y aclaraciones que consideren precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Podrán además tales accionistas solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general, es decir, desde el 27 de junio de 2007. A estos efectos podrán utilizar la propia página web de la sociedad.

Cartagena, 23 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Acedo Fernández.-35.314.