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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, y en lo menester extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, c/ Santa Rita, n.º 9, el día 27 de junio de 2008, a las doce horas en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el citado ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad. Quinto.-Aumento del capital social de la Compañía y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Aprobación como Balance de Fusión de la Compañía «Grupo MGO, Sociedad Anónima» que ha de servir de base a los acuerdos de Fusión por absorción, el Balance cerrado a 31 de diciembre de 2007, debidamente auditado por «BDO Audiberia Auditores, Sociedad Limitada». Séptimo.-Aprobación del Proyecto de Fusión por Absorción por parte de «Grupo MGO, Sociedad Anónima», como Sociedad Absorbente, y «Kentia Prevención, Sociedad Anónima» (Sociedad Unipersonal) y «C.P.R. Ceuta de Prevención Riesgos laborales, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal), como Sociedades Absorbidas. Octavo.-Aprobación del acuerdo de fusión por absorción por parte de «Grupo MGO, Sociedad Anónima» de las Compañías «Kentia Prevención, Sociedad Anónima» (Sociedad Unipersonal) y «C.P.R. Ceuta de Prevención Riesgos Laborales, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal), que serán, por consiguiente, las Sociedades absorbidas, y ello en base a los Balances cerrados todos ellos a 31 de diciembre de 2007. Noveno.-Organo de Administración y Apoderados en la Sociedad resultante de la fusión por absorción. Décimo.-Delegación de facultades para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en relación al Proyecto de Fusión por absorción aprobado, por unanimidad, por la totalidad de los Administradores de todas las sociedades que intervienen en la operación, y formulado con arreglo a lo dispuesto para la denominada fusión simplificada en los artículos 250 y concordantes de la Sección 2.ª del Capítulo VIII del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa de lo siguiente:

a) Identidad de las sociedades participantes en la fusión: Sociedad Absorbente: «Grupo MGO, Sociedad Anónima», con domicilio social sito en Madrid, calle Santa Rita, n.º 9, provista de C.I.F. n.º A-80322233 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 2.085, Folio 124, Hoja n.º M-48.324, inscripción 1.ª.

Sociedades Absorbidas: «Kentia Prevención, Sociedad Anónima» (Sociedad Unipersonal), con domicilio social sito en Madrid, calle Santa Rita, n.º 9, provista de C.I.F. n.º A-83164301 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 17.201, Folio 191, Hoja M-294745. «C.P.R. Ceuta de Prevención Riesgos Laborales, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal), con domicilio social sito en Ceuta, calle Velarde, n.º 30, Bajo, provista de C.I.F. n.º B-11963030 e inscrita en el Registro Mercantil de Ceuta, al Tomo 65, Folio 47, Hoja CE-817.

b) Fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extingan habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad a la que traspasan su patrimonio: A partir del día 1 de enero del año 2008.

c) Derechos otorgados en la sociedad absorbente: No se otorgarán, en la Sociedad absorbente, derechos para ningún tipo de acciones, ni existen en las Sociedades absorbidas titulares de derechos especiales distintos de los que confieren las acciones/participaciones sociales, a los que puedan concederse derechos u opciones de cualquier clase en la Sociedad absorbente. d) Ventajas atribuidas en la sociedad absorbente a favor de los administradores: No se ha previsto ninguna retribución a favor de los Administradores de las tres Sociedades que promueven la fusión. e) Circunstancias laborales: Si a la fecha de efectividad de la fusión existiesen trabajadores en la plantilla de las Sociedades absorbidas, en virtud de lo dispuesto por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, dado que la operación planteada supone una subrogación empresarial, éstos pasarían a formar parte de la plantilla de la Sociedad absorbente respetando sus condiciones de trabajo, antigüedad y salario.

Los accionistas/socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las acciones/participaciones, así como los representantes de los trabajadores, podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos informativos de la operación indicados en el artículo 238 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Finalmente, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas, conforme establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Soria Sabaté.-35.064.