State Agency Official State Gazette

Complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que está prevista que se celebre en Madrid en el Club Financiero Génova, calle Marqués de la Ensenada, 14, 28004, el día 22 de mayo de 2009 a las 12:00 horas, en primera convocatoria o el día 23 de mayo de 2009 en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de fecha 28 de abril de 2009, y como consecuencia de la notificación fehaciente de la solicitud de publicación de un complemento a la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas conforme al procedimiento establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, acordó complementar el Orden del Día de la Junta de la siguiente forma:

Orden del día

Primero.- Introducción de un nuevo punto décimo en el Orden del Día entre el punto noveno y el décimo originales: 10. Determinación del número de Consejeros dentro de los límites fijados en los Estatutos Sociales y nombramiento, en su caso, de Consejeros. a) Fijación del número de Consejeros en catorce (14). b) Nombramiento de Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, Sociedad Anónima Unipersonal como Consejero Dominical.

Segundo.- Renumeración de los puntos décimo y undécimo originales, que pasan a ser respectivamente el undécimo y el duodécimo, y que quedan como sigue: 11. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y elevación a público. 12. Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los Accionistas que, a partir de la publicación del anuncio del presente complemento a la Convocatoria tienen el derecho a examinar y obtener en el domicilio social (calle María de Molina, número 39, Madrid) o a solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, de la propuesta de acuerdo que integra este nuevo punto del Orden del Día y que el Consejo somete a la aprobación de la Junta General así como del informe elaborado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones acerca del nombramiento del nuevo miembro del Consejo de Administración. Los mismos también se pondrán a disposición de los Accionistas en la página web de la Sociedad www.gamalquiler.com.

Madrid, 28 de abril de 2009.- Francisco J. Martínez Maroto, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.