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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por el órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el Hotel S’Argamassa Palace, sito en la Urbanización S’Argamassa de Santa Eulalia el día 10 de junio próximo, a las 12 horas, en primera Convocatoria, o al siguiente, 11 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008, así como el correspondiente informe de gestión.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o solicitar su envío.

Santa Eulalia del Río, 31 de marzo de 2009.- El Administrador Único, Don Lucas Toran Junquera.