Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Junta General Ordinaria se reunirá en Bilbao, Ps. Campo Volantín, 18, bajo izda., el día 24 de junio de 2009, a las dieciséis horas, y si procede, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del órgano de Administración.

Segundo.- Renovación y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

En previsión de falta de quórum para la primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda convocatoria. Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio arriba indicado, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 24 de abril de 2009.- Un Consejero.