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Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 13 de febrero de 2009, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Rectificar el depósito de cuentas anuales del ejercicio 2006.

Segundo.-

Aprobar de nuevo las cuentas anuales de dicho ejercicio, así como la aplicación del resultado.

Tercero.-

Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2007.

Cuarto.-

Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Quinto.-

Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador.

Sexto.-

Delegación de facultades.

Séptimo.-

Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (artículo 212 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas). En aplicación del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas los señores accionistas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar del órgano de administración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 1 de diciembre de 2008.- El Administrador Único, don Mateo Sánchez Navarro.