Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo de Consejo de Administración de esta Entidad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial San Isidro- El Corrillo, calle La Campana, 6, Nave 5 (El Rosario), el próximo día 6 de Junio de 2009, a las diez horas treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de reparto de beneficio, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o en su caso nombramiento de interventores para ello.

Asimismo, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el mismo día a las doce horas treinta minutos de la mañana en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.- Elecciones Consejo de Administración. Segundo.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad, para el ejercicio correspondiente. Tercero.- Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o nombramiento de interventores para ello. Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información previo sobre los acuerdos a tratar en dichas Juntas Ordinaria y Extraordinaria y obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las juntas de forma inmediata y gratuita en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas y en los propios estatutos.

El Rosario, 28 de abril de 2009.- D. Manuel Díaz Pérez, Presidente del Consejo de Administración.