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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Avalia Aragón SGR.

El Consejo de Administración de AVALIA ARAGÓN S.G.R. en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2009, y de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar: Primera Convocatoria: Día 25 de junio de 2009, a las 12.00 horas en el salón de actos del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, ubicado en la Plaza de los Sitios n.º 7, planta sótano, de Zaragoza. Segunda Convocatoria: Día 26 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe a los socios.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de la Gestión Social del Ejercicio de 2008 y aplicación de resultados.

Tercero.- Elección de Administradores para cubrir los cargos de Consejero que han quedado vacantes.

Cuarto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio de 2009.

Quinto.- Propuesta y aprobación, si procede, de la ampliación del capital social mínimo y consiguiente modificación del artículo sexto de los estatutos sociales.

Sexto.- Designación de los dos socios interventores que habrán de aprobar el Acta de la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los documentos e informes sometidos a la Junta General quedan a disposición de los señores socios en el domicilio de AVALIA ARAGÓN, S.G.R., calle Coso n.º 33, 6.ª planta de Zaragoza; y en las Delegaciones de Huesca, Plaza López Allue, n.º 3; y Teruel, calle Enebros n.º 74, donde podrán examinarlos y en su caso obtener copia, haciéndoles saber asimismo que les asiste el derecho a que les sean entregados o enviados gratuitamente desde la fecha de la convocatoria, y de que podrán concurrir personalmente a la misma, o bien representados en la forma prevista por los artículos 18 y 19 de los Estatutos Sociales. Lo que se hace público para general conocimiento de todos nuestros socios partícipes y protectores.

Zaragoza, 24 de abril de 2009.- Secretario del consejo de administración, Jose Carlos Montes Uriol.