Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Guadalajara, calle Lepanto número 10, Polígono Industrial El Balconcillo, en primera convocatoria, a las diez horas y treinta minutos del día 18 de junio de 2009 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión social.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento del Consejero D. Borja Sevilla Sanjuán.

Quinto.- Prórroga del nombramiento de Auditor Social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Guadalajara, 28 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Juan A. Villar.