Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de marzo de 2009, y en cumplimiento del artículo 18 y concordantes de los Estatutos Sociales y artículo 95.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, se convoca a los accionistas a Junta General que se celebrará el día 17 de junio próximo a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en la sala de reuniones del domicilio social de la sociedad, avenida de Moliní, número 6 de Sevilla, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria-Informe de la Gestión Social del ejercicio 2008 y aplicación del Resultado.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Tercero.- Autorización a Vocal del Consejo de Administración para, en su caso, elevar a público los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Designación de Interventores para la aprobación y firma del Acta de la Junta.

Se advierte a los accionistas que en aplicación del artículo 27 de los Estatutos y artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar información previa sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sevilla, 24 de marzo de 2009.- EL PRESIDENTE, Fausto Manuel Arroyo Crejo.