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El Administrador Único de "Almacenes Frigoríficos Ibarz, Sociedad Anónima", convoca a los accionistas para celebrar Junta general ordinaria el día 16 de junio de 2009, a las diez horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2009, a las diez horas en el mismo lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008, cerrado al día 31 de diciembre de dicho año.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2008 de acuerdo con el Balance aprobado.

Tercero.- Censurar o aprobar la gestión social durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Informe del administrador Único de la evolución de la empresa. Información sobre el proceso de venta de la rama de actividad correspondiente a la Fase II.

Quinto.- Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a votación de la Junta general de conformidad con la presente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 29 de abril de 2009.- El administrador único, Ricardo Ibarz Villamayor.