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Junta General de Accionistas.

Don Oleg Jiménez Besrukov, Administrador Único, convoca junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en el Polígono Brunet, nivel 4, local 405 oficina F de Lasarte-Oria, el día 28 de mayo a las diez y nueve horas en primera convocatoria, o, en segunda, en el mismo lugar el día 29 de mayo a las diez y nueve horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2008 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Lasarte - Oria, 16 de abril de 2009.- Oleg Jiménez Besrukov - Administrador Único.