Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio convocatoria Junta General.

En base a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio, calle Gran Bretaña, s/n, Centro Comercial Parque Sur, local 285, Leganés, 28916 Madrid, a las diez treinta horas del lunes día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, y al día siguiente, martes, 30 de junio de 2009, en el mismo lugar, a las 10:30 horas, en segunda convocatoria y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los administradores durante este ejercicio.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para el depósito de las Cuentas Anuales y para la elevación a público.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de órgano de administración.

Quinto.- Transformación de Sociedad Anónima en Sociedad Limitada.

Sexto.- Proyecto Moinsa.

Séptimo.- Análisis de la situación del negocio.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 28 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Doña María Isabel Rubio Mascaraque.