Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Cefrusa Servicios Frigoríficos, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Longitudinal 6, n.º 103, Recinto Mercabarna, el próximo día 16 de junio de 2009, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2008, así como del Informe de gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y de los demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como del Informe de los Administradores, solicitándolo previamente en el domicilio social.

Barcelona, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael de Gispert Pastor.