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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración del día de hoy, se convoca Junta General Ordinaria de Acccionistas, que se celebrará el próximo día 14 de junio de 2009, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2009, a las 18,00 horas, en segunda convocatoria, en las oficinas de CIVISA, sita en la C/ Cronista Carreres, n.º9-8.º-J de Valencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2.008.

Segundo.- Resolución sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Ratificación de actos y acuerdos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del acta resultante.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de la Auditoría de Cuentas.

Valencia, 15 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Cañellas Sierra.