Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2009 a las 13:30 horas, en el Teatro-Cine Moderno, plaza Martínez Zaporta, 5, 2.º planta, 26001 Logroño, de conformidad con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Examen de aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación. en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Examen de la evolución de la sociedad en primer cuatrimestre de 2009.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, aquellos accionistas que representen al menos el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o mas puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de esta convocatoria. Loa accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita o solicitar el envío, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Logroño, 30 de abril de 2009.- Juan Soriano Jiménez, Secretario del Consejo de Administración.