State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los socios a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria en Majadahonda (Madrid), Avda. Reyes Católicos, n.º 4 – 3.º G, el próximo 15 de Junio de 2009 a las 13,00 horas para tratar los puntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobar, si procede, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, la memoria, y la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Orden del día de la Junta General Extraordinaria. Primero.- Cese del actual Administrador Único y nombramiento del nuevo Administrador Único. Segundo.- Ruegos y preguntas. Tercero.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión. A partir de la presente convocatoria se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, a tenor de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Majadahonda, 29 de abril de 2009.- El Administrador único, Arturo Sanz Hurtado.