Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria.

El órgano de administración de esta sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las 12,00 horas, en su domicilio social, Jijona, avenida Alcoy, 4, y de no haber quorum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados e informe de gestión del Consejo de Administración de la sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de ampliación del capital social y, en su caso, modificación del artículo 5,º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuíta, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el preceptivo informe de los Administradores.

Jijona, 20 de abril de 2009.- Vicente Alcaraz Sirvent, Consejero Delegado.