Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, Travesera de Gracia, 23-29, 3.º 1.ª, el día 16 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta de Aplicación de Resultados y demás documentación contable correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el citado ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Consejero-Delegado de la compañía.

Quinto.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 29 de abril de 2009.- D.ª Elsa M.ª Saura Guillén, Presidente del Consejo de Administración.