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Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 27 de abril de 2009, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo 14 de junio de 2009, a las 10,00 horas, en el domicilio social de Mercamadrid, Sociedad Anónima, sito en el Centro Administrativo, Avenida de Madrid, sin número, Mercamadrid, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 15 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, conformadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el citado ejercicio.

Tercero.- Designación de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2009.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Quinto.- Otra información que facilita el Órgano de Administración de interés para los accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 27 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro E. Escudero de Isidro.