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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía , sito calle Marqués de Sentmenat, n.º 74 bajos, de Barcelona, el día 15 de junio de 2009 a las 10.00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el siguiente día 16 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2007.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2008.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Aprobación , si procede del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Barcelona, 4 de mayo de 2009.- La Administradora única, Teresa Boix Camps.